香雪制药:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023—059 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年11月8日召 开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第三次临时股东大会 1 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络 投票时限内通过上述系统进行行使表决权。 （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年11月3日（星期五） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公 ...