香雪制药:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2023-063 广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00 网络投票日期和时间：2023 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 ...