香雪制药:第九届董事会第十七次会议决议公告

本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-065 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名， 实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议 由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出 如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年度审计业 务的团队整体分立并加入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），经审慎 评估和研究，会议同意变更北京大华国际会计师事务所（特 ...