香雪制药:董事会提名委员会工作细则

第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人员组成结构，完 善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下 简称《治理准则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《广州市香雪制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门俄日袁辉，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选、 任职资格进行遴选、审核，并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建 议。 第二章 人员组成 广州市香雪制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 提名 ...