香雪制药:关于修订及制订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》及部分制度进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会 议工作细则》。相关制度名称如下： 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-027 广州市香雪制药股份有限公司 关于修订及制订部分制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 是否需股东大会审议 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 是 | 修订 | | 2 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 是 | 修 ...