香雪制药:第九届董事会第十九次会议决议公告

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 5 月 15 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实 际参加董事七名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席， 无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人员等 相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于陈文进先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务和薪酬与考核 委员会委员职务，会议同意提名朱维彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。 具体内容详见巨潮网披露的《关于改选董事、改聘高级管理人员及证券事务 代表的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-02 ...