恒泰艾普:董事会决议公告

一、会议审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相 关规定，编制完成《2023 年半年度报告》及摘要。 证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2023-054 恒泰艾普集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2023 年 8 月 23 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件或其他 方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长王莉 斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...