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新锦动力:第五届监事会第十七次会议决议公告
NEW JCMNEW JCM(SZ:300157)2023-09-14 09:26

本次会议审议通过如下议案: 证券代码:300157 证券简称:新锦动力 公告编号:2023-067 新锦动力集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 13 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以邮件或 其他方式发出,经全体与会监事一致同意,豁免 3 天通知时限要求。本次会议应 参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定。 (二)董事会确认的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划(草案)》 中有关授予日的规定。 一、会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议,公 ...