新锦动力:关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-003 新锦动力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日召开第五届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 法律、法规、规范性文件的 ...