新锦动力:关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-041 新锦动力集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关 于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会完成换届选举 工作。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自公司 2024 年第二次临时 股东大会选举通过之日起三年。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数及比例符合相关法规 的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所审查无异议。 非独立董事：王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、于雪霞女士、王艳秋女 士、吴文浩先生 独立董事：梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士 特此公告。 新锦动力集团股份 ...