新锦动力:第六届董事会第一次会议决议公告

新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生第六届董事会。第六届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 17 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以邮件或其 他方式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应 参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、杨永先生、梁彤 先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。全体董事一致推举王莉斐女 士主持会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王莉斐女士为第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 ...