振东制药:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-004 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 2 月 6 日下午 3:00 以通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 2 月 6 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李安平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的 维护公司价值及股东权益所必需。 （3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分 之五十； （4）中国证监会规定的其他条件。 第十条规定的条件： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...