振东制药:董事会战略与发展委员会实施细则（2024年4月）

山西振东制药股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简 称"战略与发展委员会"），并制定本实施细则。 第五条 战略与发展委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 当战略与发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他战略与 发展委员会委员代行其职权；战略与发展委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事 会指定一名委员履行战略与发展委员会主任职责。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程 ...