振东制药:关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-028 武滨先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，武滨先生的辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武滨先生将按照有 关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 公司董事会对武滨先生在担任前述职务期间为公司及董事会工 作所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事武滨先生的书面辞职报告。武滨先生因个人原因辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、审计委员会委 员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，武滨先生上述职务原定任 期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告日，武滨先生未持有 公司股 ...