振东制药:监事会决议公告

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-023 山西振东制药股份有限公司 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于2024年4月19日15:00在公司会议室通过现场表决方式召 开，会议通知于2024年4月9日以电话、邮件等方式通知全体监事。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《2023年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<2023年 年度报告>及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公 ...