振东制药:董事会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-022 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及 通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件等方 式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由 李昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度 董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事范荣、武滨、秦雪梅已向董事会递交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 述职报告内容详见中国证 ...