振东制药:关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-034 山西振东制药股份有限公司 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司独立董事秦雪梅女士不再担任公司第五届董事会薪酬与 考核委员会召集人； 2、董事王旭峰先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员； 3、同意吕万良先生经公司股东大会选举为独立董事后，补选为 公司第五届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止； 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整第五 届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，同时鉴于公司董事会成员发生变动，为保证 公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对第五届董事会专 门委员会成员进行部分调整，具体调整情况如下： 6、补选李昆先生为公司第五届董事会战略与发展委员 ...