振东制药:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-063 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 9:00 通过通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事靳黎娜因工作 原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事吕万良先生代为出席本次 会议并表决。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》。 1.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名李昆先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人》； 1.02 会议以 ...