振东制药:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-065 山西振东制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第五届董事会提名李昆先生、王智民先生、 李静女士、艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士为 第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中，独立董 事候选人靳黎娜女士为会计专业人士。独立董事候选人吕万良先生、 ...