振东制药:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-064 山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名雷振宏先 生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》； 1.02 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名金志祥先 生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累 积投票制的方式选举。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于2024年8月15日10:00通过通讯表决方式召开，会议通知 于2024年8月7日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席雷振宏先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职 工代表监事候 ...