振东制药:董事会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-071 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及 通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电话、邮件等方 式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度报告>及其摘要》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、会议以9票同 ...