振东制药:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-080 山西振东制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第六届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第一次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯形式召开， 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时 间要求，本次会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举 产生第六届监事会成员后以通讯送达方式临时发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，经全体监事共同推举，本次会议由监事雷振 宏先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司 监事会同意选举雷振宏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 具 体 ...