振东制药:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-079 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司第六届董 事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第六届 董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下： （1）审计委员会：靳黎娜女士（委员会召集人）、秦雪梅女士、 艾家文先生； （2）提名委员会：吕万良先生（委员会召集人）、李昆先生、 靳黎娜女士； 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2024年9月11日在公司会议室通过现场及通讯表决方式召 开，为保证董事 ...