振东制药:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-081 山西振东制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届 董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事；公 司董事会、监事会顺利完成换届选举。 为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于同日召开了第六 届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议并通过 了关于选举公司董事长、选举第六届董事会各专门委员会委员，聘 任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及选举公司监事会主 席的相关议案。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：李昆先生（董事长）、王智民先生、李静女士、 艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生； 独立董事：吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女 ...