新研股份:董事会决议公告

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司、新研股份"）第五届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 22 日以网络方式通知各 位董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 10:30 以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事长方德松先生主持本次会议， 监事、高管列席本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现 场结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-057 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 公司独立董事胡海银先生因其个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务， 同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略 委员会委员等职务，辞职后不在 ...