新研股份:关于公司独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-062 新疆机械研究院股份有限公司 关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会于近日收到了 独立董事胡海银先生递交的书面辞职报告。胡海银先生因其自身原因申请辞去公 司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，其原定任期自2022年8月25 日至2025年8月24日，辞职后，胡海银先生将不再担任公司任何职务。 公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选孙文磊先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。孙文磊先生的任职资格和独立 性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2023年第四次 临时股东大会审议。补选独立董事事项经股东大会审议通过后，孙文磊先生将同 时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务以及审计委员会、 ...