新研股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-069 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 公司<2023 年第三季度报告>的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司及全资子公司为控股子公司提供债务展期担保的议 案》 公司及新航钛科技（四川明日宇航工业有限责任公司已于2023年6月更名为四 川新航钛科技有限公司（以下简称"新航钛科技"，同明日宇航）于2020年7月20 日与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称"新疆资管"）签署《债权转让协议》、 《重组还款协议》、《质押协议》、《保证协议》。公司将应收新航钛科技的1亿元债 新疆机械研究院股份有限公司 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以书 ...