ST先锋:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次提示 如下： 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-034 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关 法律法规、交易所业务规则和公司章程 ...