ST先锋:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-046 宁波先锋新材料股份有限公司 2、审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于为关联公司提供担保展期的公告》。 关联董事卢先锋回避表决。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于2024年7月2日以书面形式发出，会议于2024年7月2日在公司会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通 讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。 本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第八次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意 ...