东方国信:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-004 北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会 议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护公司价值以及公 众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信 心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、 ...