东方国信:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-058 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。调 整完成后，公司董事霍卫平先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员 由公司董事王杰先生担任，与张艳江先生（主任委员）、刘诚明先生共同组成公 司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满为止。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 1 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 3 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名， 实际 ...