东方国信:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-016 北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会 议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司董事会同意公司在不影响日常经营、保证公司资金安全和流动性的前提 下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低 风险等级的理财产品，单次理财产品期限最长不超过 12 ...