东方国信:独立董事专门会议2024年第一次会议决议

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定。会议由独立董 事梁俊娇主持，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易事项的议案》 经审慎审查，我们认为：公司 2023 年度发生的关联交易的定价均遵循了公 开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按 市场化原则运作，不存在通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。我们认为公司 2023 年度发生的关联交易没有 损害公司和股东利益的情况，同意确认该等关联交易。 经核查，公司董事会对 2023 ...