天晟新材:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-069 常州天晟新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 10 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙先生、韩庆军先生现场参加会议，董事徐奕先生、吕磊先 生、沈磊先生、王利先生、刘映先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议 案》 审议结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 经 ...