天晟新材:2023年度内部控制自我评价报告

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），常州天晟新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况与所处环境，以上年内控建设为 基础，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董事会审计委员会、公司内 部审计部门对公司 2023 年度内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检 查。通过查阅内部控制手册及各项内控管理制度，采取访谈、抽样、穿行测试和 实地查验等多种方法，遵循全面性、重要性、客观性的原则，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内 ...