天晟新材:董事会决议公告

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-013 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，因变更召开时间及 增加议案，公司于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发出变更召开时间及 增加议案的补充通知，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号 公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙先生召 集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙先生、徐奕先 生、韩庆军先生、韩霞女士现场参加会议，董事刘映先生、林小钰女士、俞建春 先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开情况符合《公司法》《公司章程》 ...