天晟新材:第六届董事会第七次会议决议公告

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日上 午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春以 通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经总裁徐奕先生提名，董事会提名委员会与审计委员会审核，同意聘请黄冰 先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 证券代码 ...