派生科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-042 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月11日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。公司定于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十四次会议决 议，决定召开2023年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间： ...