中海达:董事会战略与投资决策委员会工作细则

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展 水平与能力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会根据《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立 董事。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略 ...