中海达:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023－051 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （4）会议召集人：董事会。 （5）会议主持人：董事长廖定海先生。 （6）会议召开的合法、合规性：公司于2023年08月18日召开第 五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 a）现场会议召开时间：2023年09月04日下午15：3 ...