华峰超纤:董事会决议公告

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-047 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2023年8月25日召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日以书面、邮件等方式 发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中独立董 事洪剑峭先生、朱勤女士以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由半数以上董事推选尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《选举第五届董事会董事长》的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经第五届董事会第九次会议提名，2023 年第二次临时股东大会审议通过，选 ...