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华峰超纤:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议审议通过了《召开2023年度第三次临时股东大会》的议案, 董事会决定于2023年12月15日(星期五)召开2023年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司第五届董事会 (三)会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事 会第十二次会议审议通过,会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定; (四)会议召开的日期、时间: 证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2023-070 上海华峰超纤科技股份有限公司 1、现场会议的召开时间:2023年12月15日下午14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...