华峰超纤:独立董事制度（2023.11）

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》(以下简称"《指导意见》")、《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规的要求, 认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 ...