华峰超纤:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-064 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案 第五届董事会独立董事洪剑峭先生因个人原因于2023年11月15日申请辞去公司 第五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。鉴于洪剑峭先生的辞职将导致公 司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分之一，导致公司独立董事中缺少 会计专业人士。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，洪剑峭先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后上生效。在此之 前，洪剑峭先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的 职责。 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2023年11月27日召开，会议通知及相关资 ...