华峰超纤:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-069 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订及制定公司部分治理制度》的议 案，现将相关情况公告如下： 上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。 修订及制定的公司部分治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 二、备查文件 1、上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议； 一、修订及制定公司部分治理制度的原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修 ...