华峰超纤:第五届董事会第十三次会议决议公告

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年3月1日召开，会议通知及相关资料于2024年2月27日以书面、邮件等方式 发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中非独立 董事陈学通先生、鲜丹先生和独立董事赵玉彪先生、陈贵先生、朱勤女士、陈翔宇 女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事 长尤飞锋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《调整第五届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-004 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。 ...