华峰超纤:董事会决议公告

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年4月19日召开，会议通知及相关资料于2024年4月10日以书面、邮件等方 式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立 董事鲜丹先生、陈学通先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈翔宇女士以通讯 方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由尤飞锋先 生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-013 1、审议通过了关于《2023年度总经理工作报告》的议案 全体董事在审阅了《2023年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地 反映了2023年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出 ...