华峰超纤:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2024年8月23日召开，会议通知及相关资料于2024年8月21日以书面、邮件等 方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独 立董事尤飞锋先生、陈学通先生，鲜丹先生、张其斌先生，独立董事赵玉彪先生、 朱勤女士、陈翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人 员列席会议，会议由尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-033 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》 的议案 全体董事在审阅了《2024年半年度报告》及其摘要后认为：公司《2024年半年 度报告》及其摘要 ...