神农科技:关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告

公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会成员组成情况如 下： 战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士 审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生 薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、郑抗女士、孙益文女士 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-010 海南神农科技股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员 的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至5 人，其非独立董事人数由6人调整为3人，独立董事人数由3人调整为2人。调整后 的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立董事）、 朱竹青女士（独立董事）。 二、调整公司董事会下设专门委员会成员 ...