神农科技:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-009 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会 议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》 为进一步提高董事会运行效率，公司将董事会人数由原来的9人调整至5人， 调整后的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立 董事）、朱竹青女士（独立董事）；并相应调整专门委员会成员，调整后的专门委 员会成员组成情况如下： 战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士 ...